Loading

Kategori: Blog

OFAC Listesinden Çıkma ve Hukuki Süreç

Kısa yanıt: OFAC listesinden çıkma, yaptırım listesinde gerçekten yer alan kişi, kuruluş veya bazı malvarlığı kayıtları için idari yeniden değerlendirme başvurusuyla istenebilir. Başvuru, yaptırımın dayanağının artık geçerli olmadığını veya başlangıçta yeterli dayanak bulunmadığını belgelemelidir. Benzer isim nedeniyle oluşan banka uyarısı ise farklı bir sorundur; gerçek liste kaydı olmadan listeden çıkarma başvurusu yapılmaz. İlk adım: Gerçek

OFAC Yaptırımları İçin Hukuki Danışmanlık

Kısa yanıt: OFAC yaptırımları için hukuki danışmanlık, işlemdeki kişi ve şirketleri, ilgili yaptırım programını, mülkiyet yapısını, ABD bağlantısını ve lisans ihtimalini birlikte inceler. Yalnızca bir listede ad aramak yeterli değildir. Danışmanlığın amacı, yasaklı işlem riskini saptamak, yanlış eşleşmeleri ayırmak ve belgelere dayalı, uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaktır. OFAC yaptırımı hangi sorunları doğurabilir? OFAC ekonomik ve

Türkiye’de OFAC Yaptırımları

Kısa yanıt: Türkiye’de OFAC yaptırımları, her Türk kişi veya şirketini otomatik olarak yasaklı hale getirmez. Risk; ilgili ABD yaptırım programına, işlem taraflarına, mülkiyet yapısına, ödeme ve teslimat zincirine, ayrıca ABD ile hukuki veya fiilî bağlantıya göre belirlenir. Bu yüzden yalnızca ülke adına ya da tek bir liste taramasına bakarak kesin sonuç verilmemelidir. OFAC nedir ve

OFAC Avukatı Türkiye

OFAC yaptırımlarıyla karşılaşan bir kişi veya şirket için ilk soru, ABD yaptırım kurallarının somut işlemle nasıl bağlantılı olduğudur. Türkiye’de bulunmak tek başına OFAC kurallarının her işlemde doğrudan uygulanacağı anlamına gelmez; ancak ABD kişileri, ABD finans sistemi, ABD menşeli unsurlar veya ilgili yaptırım programının kapsamı hukuki değerlendirmeyi değiştirebilir. Bazı kurallar ABD dışındaki kişilerin yaptırımları dolanmasını veya

Dubai’den Türkiye’ye Suçlu İadesi Nasıl Yapılır?

Dubai’den Türkiye’ye suçlu iadesi, Türkiye’de hakkında soruşturma, kovuşturma veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin Dubai’de tespit edilerek Birleşik Arap Emirlikleri makamlarından tesliminin istenmesidir. Dubai bir devlet değil BAE’yi oluşturan emirliklerden biridir; bu nedenle talep yalnız Dubai polisiyle yapılan yazışmadan ibaret değildir. BAE’de temel düzenleme, 2023 değişiklikleriyle birlikte yürürlükte olan 39/2006 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî

Türkiye’den Almanya’ya Suçlu İadesi Nasıl Yapılır?

Türkiye’den Almanya’ya suçlu iadesi, Türkiye’de aranan bir kişinin Almanya’da bulunması hâlinde Türk adlî makamlarının Almanya’dan teslim talep etmesidir. Bu süreç Avrupa Yakalama Emri sistemiyle değil, Türkiye ve Almanya’nın taraf olduğu Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, ek protokoller ve iki ülkenin iç hukukları üzerinden yürür. Genel iki yönlü çerçeve Almanya–Türkiye suçluların iadesi sayfasında ele alınmaktadır. Bu

Kazakistan ile Türkiye Arasında Suçluların İadesi Süreci

Kazakistan ile Türkiye arasında suçluların iadesi süreci, iki ülke arasındaki ikili anlaşma ile talep edilen devletin iç hukuku birlikte uygulanarak yürütülür. Türkiye’de 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu, Kazakistan ile imzalanan anlaşmadaki şartların iç hukukta nasıl değerlendirileceğini belirler. 15 Ağustos 1995’te Almatı’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı

Suudi Arabistan ile Türkiye Arasında Suçluların İadesi

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında suçluların iadesi, ceza soruşturması, kovuşturma veya kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla aranan kişinin diğer devletten tesliminin istenmesidir. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliği düzenlemeleri otomatik olarak bir iade anlaşması sayılmaz. Güncel Türk resmî kaynaklarında özel bir ikili suçluların iadesi anlaşması listelenmediğinden hukuki dayanak her dosyada ayrıca tespit edilmelidir. Türkiye bakımından

Katar ile Türkiye Arasında Suçluların İadesi Süreci

Katar ile Türkiye arasında suçluların iadesi süreci, bir ülkede bulunan şüpheli, sanık veya hükümlünün diğer ülkeye teslim edilmesini amaçlayan adlî ve idarî işlemler bütünüdür. Kamuya açık güncel Türk resmî kaynaklarında iki ülke arasında yürürlükte özel bir ikili iade anlaşması gösterilmediğinden, her dosyada 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu, uygulanabilir çok taraflı sözleşmeler

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye Arasında Suçluların İadesi

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi bakımından dosyanın ayırt edici noktası şudur: BAE’de iade işlemleri Federal Kanun No. 39/2006 kapsamındaki uluslararası ceza adli iş birliği düzeni, uygulanabilir ikili anlaşmalar ve emirliklerdeki yetkili makamların iş bölümü üzerinden yürür. Avrupa iade sözleşmesi bu ilişkiye doğrudan uygulanmaz. Interpol kırmızı bülteni uluslararası tutuklama emri değildir. Kişinin bulunması
Hakkımızda

Interpol süreçlerinde uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerimize uluslararası düzeyde etkin ve güvenilir hukuki destek sunuyoruz. Kırmızı bülten başta olmak üzere Interpol bildirimleri, sınır ötesi iade talepleri, uluslararası yakalama emirleri ve ceza soruşturmaları alanlarında derinlemesine deneyime sahibiz.

İletişim Bilgileri