وکیل جرایم قاچاق استانبولپیگیر رسیدگی و رسیدگی به پرونده های تشریفات گمرکی، قاچاق کالا و سوخت، دخانیات و مشروبات الکلی، استفاده از اسناد جعلی و تردد کالاهای مرزی به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا به شماره 5607 می باشد و در پرونده های قاچاق، ماهیت کالا، رویه گمرکی، آگاهی و نیت اقتصادی مرتکب با هم بررسی می شود.
ادعای قاچاق فقط از کالاهای کشف شده در دروازه مرزی ناشی نمی شود. جستجو در انبارها، وسایل نقلیه، محموله ها، بنادر، مناطق آزاد و محل کار نیز می تواند شروع تحقیق باشد. در صورتی که پرونده به کشورهای دیگر گسترش یابد دفاع در مبارزه با جنایات بین المللی و روند جنایی در ترکیه ممکن است نیاز به ارزیابی همزمان داشته باشد.
جرایم قاچاق چیست؟
قانون شماره 5607 اعمال مختلفی از قبیل ورود کالا به کشور بدون مشمول تشریفات گمرکی، پرداخت ناکافی حقوق گمرکی از طریق معاملات و رفتارهای فریبنده، اقدام بر خلاف رژیم ترانزیت و خرید، حمل یا نگهداری کالا برای مقاصد تجاری با علم به قاچاق بودن آن را تنظیم می کند. عناصر و تحریم های هر عملی یکسان نیست.
- کالاهای قاچاق گمرکی و کالاهای تجاری،
- قاچاق سوخت،
- قاچاق دخانیات، سیگار و مشروبات الکلی،
- استفاده از اسناد جعلی در واردات یا صادرات،
- حمل، نگهداری یا عرضه کالای قاچاق برای فروش.
قاچاق مواد مخدر یا محرک مشمول انواع جرایم متفاوت از قانون شماره 5607 است. جایگاه این تمایز در عمل وکیل مواد مخدر استانبول با فرآیند ماده 188 TCK که در محتوای عنوان شده توضیح داده شده است متفاوت است.
برای وقوع جرم چه عناصری لازم است؟
ابتدا مشخص می شود که کالا مشمول کدام رژیم گمرکی است و آیا معامله خلاف قانون است یا خیر. سپس این که آیا شخص از غیرقانونی بودن کالا و هدفی که در حمل یا نگهداری آن شرکت داشته و قصد تجاری وی اطلاع دارد یا خیر بررسی می شود. راننده وسیله نقلیه، کارگر انبار یا مدیر شرکت بودن به تنهایی کافی نیست که عامل جنایت محسوب شود.
فاکتور، سند حمل و نقل، اظهارنامه گمرکی، برگه تحویل، سوابق شرکت و مکاتبات دیجیتال می تواند ماهیت تجاری رویداد را نشان دهد. مقدار، ارزش بازار و ارزش گمرکی کالا نیز در ارزیابی مصادره و مصادره کیفری مهم است.
نحوه انجام تحقیق
تحقیقات توسط دفتر دادستان عمومی انجام می شود. مجریان گمرک، مجری قانون و نهادهای مربوطه می توانند کالاها، وسایل نقلیه، انبارها و سوابق دیجیتال را بازرسی کنند. رویه های جستجو و توقیف باید مطابق با تصمیم، آسیب در تاخیر و شرایط ثبت در CMK باشد.
- گزارش ضبط و حفظ مورد بررسی قرار می گیرد.
- نوع و مقدار کالا با گزارش کارشناسی تعیین می شود.
- حساب های گمرکی و مالیاتی بررسی می شود.
- ارتباط مظنون با اشیاء و افراد دیگر بررسی می شود.
- در صورت صدور کیفرخواست، تعقیب در دادگاه کیفری صالح آغاز می شود.
در صورت اقدام علیه شخص خارجی در فرودگاه یا دروازه مرزی بازداشت و استرداد فرودگاهی اعمال آنها ممکن است پیامدهای متفاوتی نسبت به تحقیقات جنایی داشته باشد.
شواهد مهم و مسائل دفاعی
| شواهد | موضوع مورد مطالعه |
|---|---|
| اظهارنامه گمرکی | اظهارنامه و رژیم کالا |
| فاکتور و برگه تحویل | واقعیت روابط تجاری |
| سوابق خودرو و انبار | تسلط واقعی و اتصال حمل و نقل |
| تلفن و مکاتبه | دانش، طبقه و سازمان |
| گزارش کارشناسی | ماهیت، کمیت و ارزش کالا |
در دفاع، اینکه مظنون از ماهیت غیرقانونی اقلام مطلع باشد به همان اندازه مهم است که آن کالا متعلق به چه کسی است. تناقضات بین صورتجلسه، روش نمونه گیری، قانونی بودن معاینه دیجیتال و ادعای جرم زنجیره ای باید جداگانه رسیدگی شود.
توقیف و توقیف وسایل نقلیه
توقیف کالای قاچاق در دستور کار قرار می گیرد. توقیف وسیله نقلیه با در نظر گرفتن نحوه استفاده از وسیله نقلیه در جرم، آگاهی مالک و شرایط خاص قانون ارزیابی می شود. اقدام مصادره موقت است، در حالی که مصادره یک نتیجه دائمی مرتبط با حکم است. این دو فرآیند را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.
اگر اقدامی روی حساب یا دارایی شرکت گذاشته شده باشد، باید تناسب و ارتباط آن با جرم بررسی شود. حقوق مالکیت اشخاص ثالث نیز با اسناد عینی قابل استناد است.
جستجوی بین المللی و اتصال بازگشت
در تحقیقات قاچاق سازمان یافته و فرامرزی، به اشتراک گذاری اطلاعات با مقامات کشورهای خارجی، کمک های حقوقی یا جستجوی بین المللی ممکن است مورد توجه قرار گیرد. اعلامیه قرمز محکومیت نیست. استرداد شخص نیز می باشد شرایط استرداد در محدوده مورد بررسی قرار می گیرند.
اگر ثبت بین المللی نادرست یا نامتناسب تشخیص داده شود حذف ثبت نام اینترپل روند و دفاع در پرونده ملی باید به گونه ای تنظیم شود که از یکدیگر حمایت کنند.
پشتیبانی وکیل
طی بررسی پرونده با وکیل اسرا اصلان، گزارش دستگیری، اسناد گمرکی، سوابق شرکت و ارتباطات بین المللی با هم قابل ارزیابی است. این مطالعه تضمینی برای نتایج نیست، بلکه هدف آن ایجاد شواهد و یک طرح مرجع برای یک مورد مشخص است.
سوالات متداول
آیا حمل کالای قاچاق در همه موارد جرم است؟
آگاهی شخص از غیرقانونی بودن کالا، مشارکت وی در عمل و سایر عناصر قانون بررسی می شود. صرف حضور در وسیله نقلیه به طور خودکار مسئولیت ایجاد نمی کند.
آیا می توان وسیله نقلیه را در پرونده قاچاق توقیف کرد؟
شرایط قانونی، استفاده از وسیله نقلیه در جرم و آگاهی مالک مورد ارزیابی قرار می گیرد. هر مصادره ای به معنای مصادره خودکار نیست.
آیا یافتن فاکتور اتهام را از بین می برد؟
تنهایی، نه اصالت سند، سازگاری آن با کالا و تشریفات گمرکی با هم بررسی می شود.
آیا توبه مؤثر در جرم قاچاق قابل اعمال است؟
شرایط مندرج در قانون شماره 5607 و زمان درخواست در پرونده بتن ارزیابی شود.
آیا کارمند محل کار مسئول است؟
آگاهی کارمند از اموال، اختیارات و سهم او در عمل باید ثابت شود. عنوان شغلی به تنهایی کافی نیست.
آیا دستگیری برای قاچاق وجود دارد؟
دستگیری خودکار نیست. ظن قوی به جرم، دلیل دستگیری و تناسب طبق CMK ارزیابی می شود.
آیا می توان فرد خارجی را اخراج کرد؟
تحقیقات جنایی و اخراج فرآیندهای قانونی متفاوتی هستند. وضعیت فرد خارجی و تصمیم اداری نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
آیا پرونده قاچاق به اینترپل منتقل می شود؟
نه در هر فایل. در تحقیقات جدی فرامرزی، همکاری پلیس بینالمللی یا بازرسی ممکن است درخواست شود.
ردیابی زمان و اعتراض در فایل
هنگامی که تصمیمات مربوط به توقیف، دستگیری و سایر اقدامات حفاظتی اعلام می شود، مدت اعتراض باید بدون تاخیر بررسی شود. مسائلی مانند فسادپذیری کالا، نمونه برداری یا انحلال نیز نظارت می شود. مهم این است که دفاعیات تنها به جلسه نهایی موکول نشود، بلکه اسناد گمرک و شرکت در مرحله رسیدگی به پرونده ارائه شود.
این محتوا اطلاعات حقوقی عمومی است. بدون در نظر گرفتن قوانین جاری و ویژگی های پرونده نمی توان از آن به عنوان یک نظر حقوقی شخصی استفاده کرد.
