النشرات الحمراء الصادرة بشأن المديرين التنفيذيين للشركةيتطلب فحصًا دقيقًا للصلة بين الادعاء الجنائي الناشئ عن أنشطة الشركة والتصرف الشخصي للمدير. لا تشكل عضوية مجلس الإدارة أو الإدارة أو سلطة التوقيع وحدها مسؤولية جنائية. وفي الاتهام الذي يستند إليه سجل الإنتربول، ينبغي تحديد القرار الذي اتخذه الشخص، وما هي الصفقة التي كان على علم بها وكيف شارك في المصلحة الجنائية المزعومة.
النشرة الحمراء ليست إدانة أو مذكرة اعتقال دولية. إنه طلب تعاون من الدولة الطالبة لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتًا بناءً على مذكرة اعتقال سارية المفعول. وتقرر كل دولة عملية القبض والتسليم وفقا لقانونها الخاص.
في أي الحالات يمكن تحميل مدير الشركة المسؤولية الشخصية؟
المسؤولية الجنائية شخصية. يتم التحقيق في مدة ولاية المدير، ومنطقة السلطة، وترتيب التوقيع، ومسؤولية الرقابة الداخلية، ومستوى المعرفة والمساهمة في المعاملة المنسوبة. مجرد وجود اسمك في السجل التجاري لا يعني أنك تعرف جميع معاملات الشركة. ومن ناحية أخرى، إذا كانت ادعاءات التخطيط للصفقة، أو إعطاء تعليمات مضللة، أو الاستفادة من عائدات الجريمة، أو إخفاء الأدلة مدعومة بأدلة ملموسة، فقد يختلف التقييم.
- السجل التجاري ووثائق قبول/ترك الوظيفة،
- قرارات مجلس الإدارة والتعاميم التوقيعية،
- التفويضات البنكية والتحويلات المالية،
- المراسلات الداخلية والبريد الإلكتروني ومحاضر الاجتماعات،
- تقارير الامتثال والتدقيق والمخاطر،
- سجلات توضح الإدارة الفعلية في الفترة ذات الصلة
وخاصة في الدعاوى الكاذبة دفاع الإنتربول في قضايا الاحتيال الدولي وينبغي النظر في المنصب الفردي لمدير الشركة معًا.
ما هي القواعد التي يجب أن يتبعها طلب الإشعار الأحمر؟
وبموجب قواعد الإنتربول لمعالجة البيانات، ينبغي استخدام النشرة الحمراء في الجرائم الجنائية الخطيرة. قد لا يكون نزاع القانون الخاص أو انتهاك اللوائح الإدارية أو مجرد عدم تنفيذ العقد كافياً ما لم يكن هناك علاقة جنائية خطيرة. ويجب أن تكون واضحة في الطلب هوية الشخص والفعل المزعوم والمعلومات المتعلقة بمذكرة التوقيف وملخص الحادثة.
إن حقيقة أن الروايات الجماعية داخل الشركة موجهة إلى الجميع بنفس الطريقة يجب أن يتم التشكيك فيها دفاعًا عن النفس. للإطار القانوني للتسجيل تقييم إزالة الإشعار الأحمر، للتأكد من دقة البيانات وحداثتها طرق إلغاء تسجيل الإنتربول يمكن فحصها.
ما هي الدفاعات التي يمكن إثارتها في تطبيق CCF؟
يمكن تقديم طلب الوصول أو التصحيح أو الحذف إلى لجنة مراقبة الملفات في الإنتربول. لا يكفي مجرد إنكار التهمة في الطلب. يجب توثيق المعاملات التي تتم خارج مدة الولاية، والسلطة المحدودة، وعدم تطابق الهوية، وقرار البراءة أو عدم الملاحقة القضائية، وطبيعة النزاع التجاري والمعلومات القديمة.
المستندات المطلوبة لـ CCF وقد تشمل هذه المستندات وثائق الهوية والتوكيل الرسمي والأحكام القضائية وسجلات الشركة. لا يقوم CCF بإلغاء مذكرة الاعتقال الوطنية؛ إنه يتحقق فقط من امتثال البيانات الموجودة في نظام الإنتربول للقواعد.
مرحلة القبض والتسليم في تركيا
إذا تم اكتشاف المدير في تركيا، يتم تنفيذ إجراءات إنفاذ القانون ومكتب المدعي العام وإجراءات المحكمة وفقًا للطبيعة القانونية للملف. وجود النشرة الحمراء لا يعني العودة التلقائية. في نطاق القانون رقم 6706، يتم فحص العقوبة المزدوجة، وقانون التقادم، والغرض السياسي أو التمييزي، ومخاطر حقوق الإنسان والقرارات المتعلقة بنفس الفعل في تركيا.
عملية تسليم المجرمين في تركيا وعملية CCF مستقلة عن بعضها البعض. وينبغي إنشاء تسلسل زمني متسق بين الدفاع في بلد المصدر، والاعتراض على تسليم المجرمين في تركيا وطلب الإنتربول.
الخطوات الواجب اتباعها للدفاع التنفيذي
- يتم التحقق من دقة معلومات الشخص والشركة في السجل.
- يتم توثيق مدة الولاية وسلطات التوقيع.
- يتم فحص المشاركة الشخصية بشكل منفصل لكل معاملة محسوبة.
- ويتم التحقيق في الملف ومذكرة الاعتقال في بلد المصدر.
- يتم إعداد الدفاع عن CCF والتسليم وفقًا لمعايير قانونية مختلفة.
يمكن أن يؤدي جمع المستندات مبكرًا في ملف الشركة عبر الحدود إلى منع فقدان سجلات الشركة التي لا يمكن الوصول إليها لاحقًا. مع المحامية إسراء أصلان الاجتماع على أساس كل حالة على حدة يمكن إعداد خطة حيث يتم تقييم سجلات الشركة وبيانات الإنتربول ومخاطر الإرجاع معًا.
الأسئلة المتداولة
هل يمكن استدعاء عضو مجلس الإدارة بإشعار أحمر بسبب ديون الشركة؟
مجرد ديون الشركة ليست سببا لإصدار إشعار أحمر. يتم البحث عن تهمة جنائية خطيرة وارتباطها بفعل شخصي.
هل سلطة التوقيع كافية للمسؤولية الجنائية؟
لا. يجب أيضًا إثبات ممارسة السلطة والمعرفة والنية والمساهمة في الفعل.
هل هناك أي مسؤولية عن الإجراءات المتخذة بعد ترك المنصب؟
وكقاعدة عامة، يتم اتخاذ الفعل الشخصي كأساس. يتم فحص تاريخ الانفصال والسلطة الفعلية التي تم الاحتفاظ بها بعد ذلك بوثائق محددة.
هل يقبل CCF وثائق الشركة؟
يمكن تقديم سجلات الشركة ذات الصلة والموثوقة كدليل داعم.
هل الإشعار الأحمر كافٍ لاسترداد الأموال؟
لا، يتم تحديد التسليم بشكل منفصل وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدولة المطلوب منها.
هل ينبغي إرسال قرار البراءة إلى الإنتربول؟
نعم. ويجب تقديم القرار الحالي، إلى جانب وضعه النهائي ومبرراته، إلى CCF والسلطات ذات الصلة.
هل إفلاس الشركة يعني الاحتيال؟
لا، يجب التمييز بشكل واضح بين الفشل المالي والمخطط الاحتيالي منذ البداية.
هذا النص معلومات عامة؛ ولا يمكن استخدامه بدلاً من الرأي القانوني دون فحص الملف الملموس والتشريعات الحالية والوثائق الرسمية.
