اعلامیه های قرمز در مورد مدیران شرکت صادر شدمستلزم بررسی دقیق ارتباط بین ادعای مجرمانه ناشی از فعالیت های شرکت و عمل شخصی مدیر است. عضویت در هیأت مدیره، ریاست یا مقام امضاء به تنهایی مسئولیت کیفری ایجاد نمی کند. در اتهامی که سوابق اینترپل بر اساس آن است، باید مشخص شود که شخص چه تصمیمی گرفته، از کدام معامله اطلاع داشته و چگونه در منافع مجرمانه ادعایی مشارکت داشته است.
اعلامیه قرمز یک محکومیت یا حکم بازداشت بین المللی نیست. این درخواست همکاری از کشور درخواست کننده برای یافتن و دستگیری موقت فرد بر اساس یک حکم بازداشت معتبر است. هر کشوری طبق قانون خود در مورد دستگیری و استرداد تصمیم می گیرد.
در چه مواردی مدیر شرکت می تواند شخصاً مسئول باشد؟
مسئولیت کیفری شخصی است. مدت تصدی مدیر، حوزه اختیارات، ترتیب امضا، مسئولیت کنترل داخلی، سطح دانش و مشارکت در معامله منتسب مورد بررسی قرار می گیرد. فقط به این دلیل که نام شما در دفتر ثبت تجارت وجود دارد به این معنی نیست که شما از تمام معاملات شرکت اطلاع دارید. از سوی دیگر، اگر ادعاهای مربوط به برنامه ریزی معامله، ارائه دستورالعمل های گمراه کننده، بهره مندی از عواید حاصل از جرم یا کتمان شواهد با شواهد عینی تأیید شود، ارزیابی ممکن است متفاوت باشد.
- ثبت تجارت و مدارک پذیرش/خروج کاری،
- تصمیمات هیئت مدیره و بخشنامه های امضاء
- مجوزهای بانکی و انتقال پول،
- مکاتبات داخلی، ایمیل و صورتجلسه،
- گزارش های انطباق، حسابرسی و ریسک،
- سوابق نشان دهنده مدیریت واقعی در دوره مربوطه
به خصوص در دعاوی متقلبانه، دفاع اینترپل در پرونده های کلاهبرداری بین المللی و موقعیت فردی مدیر شرکت باید با هم در نظر گرفته شود.
درخواست اعلان قرمز باید از چه قوانینی پیروی کند؟
بر اساس قوانین پردازش داده های اینترپل، اخطار قرمز باید برای جرایم جنایی جدی استفاده شود. اختلاف حقوق خصوصی، نقض مقررات اداری یا صرف عدم اجرای قرارداد ممکن است کافی نباشد مگر اینکه ارتباط کیفری جدی وجود داشته باشد. در درخواست باید هویت فرد، عمل مورد ادعا، اطلاعات دستور بازداشت و خلاصه ماجرا مشخص باشد.
این واقعیت که روایات جمعی درون شرکت به یک شکل خطاب به همه است، باید در دفاع مورد تردید قرار گیرد. برای چارچوب قانونی ثبت نام ارزیابی حذف اعلام قرمز، برای دقت و به روز بودن داده ها راه های لغو ثبت نام اینترپل قابل بررسی است.
چه دفاعی را می توان در برنامه CCF مطرح کرد؟
درخواست دسترسی، اصلاح یا حذف ممکن است به کمیسیون کنترل پرونده های اینترپل ارائه شود. صرف رد اتهام در برنامه کافی نیست. معاملاتی که خارج از مدت مسئولیت، اختیارات محدود، عدم تطابق هویت، تصمیم برائت یا عدم پیگرد قانونی، ماهیت اختلاف تجاری و اطلاعات قدیمی انجام می شود باید مستند باشد.
مدارک مورد نیاز برای CCF اینها ممکن است شامل اسناد هویتی، وکالتنامه مناسب، تصمیمات قضایی و سوابق شرکت باشد. CCF حکم بازداشت ملی را لغو نمی کند. فقط مطابقت داده های موجود در سیستم اینترپل را با قوانین بررسی می کند.
مرحله دستگیری و استرداد در ترکیه
در صورت شناسایی مدیر در ترکیه، مراحل اجرای قانون، دادسرا و دادگاه بر اساس ماهیت حقوقی پرونده انجام می شود. وجود اخطار قرمز به معنای بازگشت خودکار نیست. در محدوده قانون شماره 6706، مجازات مضاعف، محدودیت ها، اهداف سیاسی یا تبعیض آمیز، خطرات حقوق بشر و تصمیمات مربوط به همان عمل در ترکیه بررسی می شود.
روند پرونده استرداد در ترکیه و فرآیند CCF مستقل از یکدیگر هستند. باید بین دفاع در کشور مبدأ، اعتراض به استرداد در ترکیه و درخواست اینترپل، یک گاهشماری ثابت ایجاد شود.
مراحل دفاع اجرایی
- صحت اطلاعات شخص و شرکت در پرونده بررسی می شود.
- مدت تصدی و مقامات امضاء مستند هستند.
- مشارکت شخصی برای هر تراکنش منتسب به طور جداگانه بررسی می شود.
- پرونده و قرار بازداشت در کشور مبدأ در حال بررسی است.
- CCF و دفاعیه استرداد بر اساس معیارهای مختلف قانونی تهیه شده است.
جمع آوری اسناد اولیه در یک پرونده شرکتی فرامرزی می تواند از از دست رفتن سوابق شرکتی که متعاقباً غیرقابل دسترسی هستند جلوگیری کند. با وکیل اسرا اصلان جلسه به صورت موردی می توان طرحی تهیه کرد که در آن سوابق شرکت، داده های اینترپل و ریسک بازگشت با هم ارزیابی شوند.
سوالات متداول
آیا می توان به دلیل بدهی شرکت یکی از اعضای هیئت مدیره را با اخطار قرمز فراخواند؟
صرف بدهی شرکت دلیلی برای اعلام قرمز نیست. به دنبال ارتکاب جرم سنگین و ارتباط با عمل شخصی است.
آیا مرجع امضاء برای مسئولیت کیفری کافی است؟
خیر. اعمال اختیار، علم، قصد و مشارکت در عمل نیز باید ثابت شود.
آیا مسئولیتی در قبال اقدامات انجام شده پس از ترک سمت وجود دارد؟
به عنوان یک قاعده، عمل شخصی به عنوان مبنایی در نظر گرفته می شود. تاریخ جدایی و اختیار واقعی حفظ شده پس از آن با اسناد مشخص بررسی می شود.
آیا CCF اسناد شرکت را می پذیرد؟
سوابق مربوطه و قابل اعتماد شرکت ممکن است به عنوان مدرک پشتیبانی ارائه شود.
آیا اعلامیه قرمز برای بازپرداخت کافی است؟
خیر. استرداد به طور جداگانه مطابق با قوانین ملی و تعهدات بین المللی کشور درخواست شونده تصمیم گیری می شود.
آیا حکم برائت باید به اینترپل ارسال شود؟
بله تصمیم فعلی به همراه وضعیت نهایی و توجیه آن باید به CCF و مراجع مربوطه ارائه شود.
آیا ورشکستگی شرکت به معنای کلاهبرداری است؟
خیر. باید از همان ابتدا بین شکست مالی و یک طرح متقلبانه تمایز قائل شد.
این متن اطلاعات عمومی است. بدون بررسی پرونده ملموس، قوانین جاری و اسناد رسمی نمی توان از آن به جای نظر حقوقی استفاده کرد.
