İstanbul kripto para dolandırıcılığı avukatı, sahte yatırım platformu, cüzdan erişiminin ele geçirilmesi, kimlik avı, sosyal medya üzerinden yönlendirme veya yüksek kazanç vaadiyle yapılan transferlere ilişkin ceza dosyalarını inceler. Kripto varlık kullanılması tek başına dolandırıcılık suçunu oluşturmaz. Hileli davranış, mağdurun aldatılması, malvarlığı tasarrufu, haksız yarar ve failin kastı somut olayda birlikte kanıtlanmalıdır.
Kripto işlemlerinde blokzinciri kaydı kalıcı olsa da adresin hangi gerçek kişiye ait olduğunun belirlenmesi ayrıca araştırma gerektirir. Borsa hesapları, IP ve cihaz kayıtları, banka hareketleri, mesajlaşmalar ve cüzdanlar arası transfer zinciri birlikte değerlendirilir. Sınır aşan suç ağları bakımından uluslararası suç soruşturmalarında avukatın rolü, ulusal dosya ile yabancı makam işlemlerinin eş zamanlı takip edilmesini kapsayabilir.
Kripto Para Dolandırıcılığı Nasıl Gerçekleşir?
Yaygın senaryolarda fail, gerçekte bulunmayan veya kontrol ettiği bir yatırım panelinde sahte kazanç gösterir. Mağdurdan önce küçük, sonra daha yüksek tutarlı kripto transferleri istenir; para çekme aşamasında “vergi”, “komisyon” veya “hesap açma bedeli” adıyla yeni ödemeler talep edilir. Bazı olaylarda ise mağdur meşru bir cüzdan uygulamasında zararlı bağlantıya onay vererek tokenlarına erişim yetkisi tanır.
- Sahte kripto borsası veya yatırım sitesi,
- Telegram, WhatsApp ya da sosyal medya yatırım grubu,
- Romantik ilişki kurularak yatırım yaptırma,
- Ünlü veya şirket yetkilisi taklidi,
- Seed phrase, özel anahtar veya doğrulama kodunun alınması,
- Başkasına ait banka veya borsa hesabının para aktarmada kullanılması.
Her yatırım kaybı suç değildir. Piyasa hareketi nedeniyle değer kaybı ile baştan itibaren sahte bilgi ve sistem kullanılarak para alınması ayrılmalıdır. Dolandırıcılık amaçlı yabancılık tahdit kayıtlarında M-67 Interpol dolandırıcılık tahdit kodu ayrıca idari işlem ve ceza dosyası yönlerinden incelenebilir.
Hangi Kanun Maddeleri Uygulanabilir?
Temel değerlendirme TCK m.157 ve m.158 üzerinden yapılır. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ya da tacir veya şirket yöneticisi sıfatından yararlanılması gibi kanunda sayılan durumlar TCK m.158 kapsamındaki nitelikli dolandırıcılığı gündeme getirebilir. Olayın özelliğine göre bilişim sistemine girme, sistemi engelleme veya verileri değiştirme, kişisel veriler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü hükümleri de tartışılabilir.
Suç vasfı yalnızca kullanılan teknolojinin adına göre belirlenmez. Failin mağdurla nerede iletişim kurduğu, hilenin nasıl kurulduğu, hangi hesabın veya cüzdanın kontrol edildiği ve yararın kim tarafından elde edildiği araştırılır. Uluslararası arama riski doğmuşsa uluslararası tutuklama kararına itiraz yöntemleri ulusal yakalama kararından ve Interpol bildiriminden ayrı ayrı ele alınmalıdır.
Kripto Dolandırıcılığında İlk Saatlerde Ne Yapılmalı?
- Borsa veya cüzdan destek birimine işlem kimliği, adres ve saat bilgisiyle bildirim yapılmalıdır.
- Mesajlar, site alan adı, profil bağlantıları ve para yatırma talimatları silinmeden korunmalıdır.
- Transaction hash, gönderen ve alıcı adresleri ile kullanılan ağ kaydedilmelidir.
- Banka transferi de varsa banka gecikmeden bilgilendirilmelidir.
- Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa delillerle birlikte başvurulmalıdır.
Mağdurun kendi başına karşı tarafa ulaşmaya çalışması, yeni ödeme yapması veya “kurtarma hizmeti” adı altında ikinci kez dolandırılması riski yaratabilir. Özel anahtar ve seed phrase hiçbir kişiye verilmemelidir. Başvuru sırasında işlem kayıtlarının değiştirilemez bir sırayla sunulması, takip edilecek cüzdan zincirini görünür kılar.
Dijital Deliller Nasıl Toplanır?
Blokzinciri gezgini çıktısı tek başına adres sahibini göstermez; fakat transferin zamanı, tutarı, ağı ve sonraki hareketleri bakımından başlangıç delilidir. Merkezi borsalardan müşteri tanıma kayıtları, oturum açma bilgileri ve para çekme adresleri istenebilir. Telefon ve bilgisayardaki inceleme ise CMK’daki arama, kopyalama ve el koyma güvencelerine uygun yürütülmelidir.
| Delil | Gösterdiği husus | Dikkat noktası |
|---|---|---|
| Transaction hash | Transferin ağ üzerindeki kaydı | Doğru blokzinciri ağı belirtilmeli |
| Borsa hesap verisi | Hesap sahibi, giriş ve çekim bilgileri | Yabancı şirket için adli yardımlaşma gerekebilir |
| Mesaj ve e-posta | Hileli vaat ve yönlendirme | Kaynak ve zaman bilgisi korunmalı |
| Banka dekontu | Fiat para bağlantısı | Alıcı ve açıklama bilgisi eksiksiz sunulmalı |
Soruşturma, Malvarlığı Tedbirleri ve Mahkeme
Savcılık; hesap ve cüzdan hareketlerinin belirlenmesi, dijital materyallerin incelenmesi ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerinden araştırma isteyebilir. Şartları varsa banka hesabı, borsa hesabı veya suç geliri olduğu değerlendirilen malvarlığı değerleri hakkında elkoyma tedbiri gündeme gelebilir. Tedbirin kanuni dayanağı, kapsamı ve ölçülülüğü hem mağdur hem şüpheli açısından denetlenmelidir.
TCK m.158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık iddiasında görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Yetki; hileli hareketin, transferin veya neticenin gerçekleştiği yer gibi bağlantılar üzerinden CMK hükümlerine göre belirlenir. Yabancı bir kişinin Türkiye’ye iadesi tartışılıyorsa suçluların iadesinin şartları ceza sorumluluğundan ayrı bir yargısal ve idari süreç oluşturur.
Şüpheli ve Sanık Açısından Savunma
Bir cüzdan adresine para gelmesi, o cüzdanı her zaman şüphelinin kontrol ettiğini veya kişinin hileli planı bildiğini tek başına kanıtlamaz. Hesabın ele geçirilmesi, kurumsal cüzdan kullanımı, OTC işlem, aracılık faaliyeti veya hesap kullandırma iddiası araştırılmalıdır. Savunmada cihaz inceleme tutanakları, borsa doğrulama kayıtları ve paranın sonraki kullanım biçimi önem taşır.
Yakalama, arama, elkoyma veya tutuklama tedbirlerine karşı kanunda öngörülen itiraz yolları kullanılabilir. Yurtdışında bulunan kişi hakkında Interpol başvurusu gündeme gelmişse Interpol başvuru usulü ile Türkiye’deki soruşturma dosyasına sunulacak savunmanın birbirini desteklemesi gerekir.
Uluslararası Boyut ve Interpol
Kripto varlıklar saniyeler içinde birden çok ülke bağlantılı borsaya veya cüzdana aktarılabilir. Bu nedenle yabancı hizmet sağlayıcıdan veri istenmesi, karşılıklı adli yardımlaşma ve sınır ötesi malvarlığı takibi gündeme gelir. Interpol ulusal savcılık veya mahkeme değildir; ülkeler arasında bilgi ve polis işbirliğini kolaylaştırır.
Henüz bir bildirim yayımlanmadan önce risk biliniyorsa Interpol önleyici talep seçeneği somut koşullara göre incelenebilir. Bildirim yayımlanmışsa dayanak karar, veri doğruluğu, insan hakları ve Interpol kurallarına uygunluk yönlerinden ayrı değerlendirme yapılır.
Avukat Esra Aslan ile Dosya Değerlendirmesi
Kripto dolandırıcılığı dosyasında Avukat Esra Aslan; işlem zinciri, dijital deliller, suç vasfı ve uluslararası bağlantıları birlikte inceleyerek mağdur başvurusu veya şüpheli savunması için dosyaya özgü adımları belirleyebilir. Bu değerlendirme herhangi bir sonucu garanti etmez; hangi makamdan hangi verinin isteneceğini ve acil tedbir ihtiyacını somutlaştırır.
Sıkça Sorulan Sorular
Kripto para transferi geri alınabilir mi?
Blokzinciri işlemi çoğu ağda geri çevrilemez. Ancak varlık merkezi borsaya ulaşmışsa hesabın tespiti ve hukuki tedbir için hızlı başvuru önemlidir.
Transaction hash delil sayılır mı?
İşlemin ağdaki kaydını gösteren önemli bir veridir; fakat cüzdan sahibinin tespiti için başka kayıtlarla desteklenmelidir.
Sahte kripto yatırım sitesini nereye şikâyet edebilirim?
Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa başvurulabilir. Site adresi, yazışmalar, transfer kayıtları ve banka dekontları sunulmalıdır.
Kripto dolandırıcılığı hangi mahkemede görülür?
Fiil TCK m.158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirilirse ağır ceza mahkemesi görevlidir.
Borsa hesabıma para gelmesi beni suçlu yapar mı?
Tek başına hayır. Hesabın kontrolü, para kaynağına ilişkin bilgi, kast ve elde edilen yarar bütün delillerle araştırılır.
Yurtdışı borsadan bilgi alınabilir mi?
Şirketin bulunduğu ülke ve hukuk düzenine göre doğrudan muhafaza talebi veya uluslararası adli yardımlaşma gerekebilir.
Kripto dolandırıcılığında Interpol devreye girer mi?
Her dosyada değil. Şüphelilerin, mağdurların veya para akışının birden fazla ülkeye uzandığı ciddi dosyalarda uluslararası polis işbirliği gündeme gelebilir.
Kripto kurtarma şirketine ödeme yapmak güvenli midir?
Ön ödeme isteyen ve özel anahtar talep eden kişi veya şirketlere karşı dikkatli olunmalıdır. İkinci kez dolandırılma riski nedeniyle kimlik ve yetki doğrulanmalıdır.
Bu yazı genel hukuki bilgi sunar. Suç vasfı, yetki, tedbirler ve başvuru yolları dosyanın delillerine ve yürürlükteki mevzuata göre değişebilir.
