جستجوی اینترپل به دلیل عدم تطابق چک و بدهی به عنوان یک قاعده، نمی توان از آن صرفاً برای وصول بدهی پرداخت نشده استفاده کرد. اعلامیه قرمز اینترپل یک ابزار همکاری پلیس برای جرایم جنایی جدی است. مطالبات حقوق خصوصی، نقض قرارداد یا چک برگشتی به تنهایی دلیلی برای جستجوی بین المللی نیستند.
در معیارهای اینترپل برای اعلامیههای قرمز، چکهای بدون بودجه فقط در شرایط استثنایی، مانند نشان دادن قصد کلاهبرداری یا سوءنیت در زمان صدور چک، ممکن است متفاوت ارزیابی شوند. به همین دلیل، برچسب دعوا تعیین کننده نیست، بلکه ماهیت و شواهد واقعی حادثه است.
نحوه تشخیص بدهی پرداخت نشده از تقلب
عدم پرداخت به موقع بدهی، گرفتار شدن شرکت در مشکلات مالی، یا برگشت چک به طور خودکار به منزله کلاهبرداری نیست. در زمینه اتهامات کیفری، اظهارات متقلبانه، اظهارات نادرست عمدی در مورد توانایی پرداخت، استفاده از اسناد جعلی و یا طرح کسب منفعت از همان ابتدا دنبال می شود.
- تاریخ صدور قرارداد و چک،
- وضعیت حساب و مالی در زمان صدور چک،
- پرداخت های قبلی بین طرفین،
- چه کالا یا خدمات تحویل داده شده باشد یا نه،
- مذاکرات بازسازی، افست و بازپرداخت،
- تصمیمات دادگاههای کیفری و مدنی
این اسناد به تشخیص اینکه آیا حادثه یک خطر تجاری، یک اختلاف مدنی یا یک کلاهبرداری جدی است که از ابتدا برنامه ریزی شده است کمک می کند. دفاع در پرونده های کلاهبرداری بین المللی بعد فرامرزی این تمایز را توضیح می دهد.
قوانین اینترپل در مورد اختلافات خصوصی چه می گوید؟
ماده 83 قواعد پردازش داده ها، صدور اخطارهای قرمز را محدود به اعمالی می کند که ناشی از اختلافات خصوصی باشد و به جرایم جدی مرتبط نباشد. استفاده طلبکار از مکانیسم مجازات به عنوان فشار جمع آوری ممکن است از نظر هدف و تناسب درخواست مورد تردید قرار گیرد.
این درخواست باید شامل یک حکم بازداشت معتبر، هویت شخص، خلاصه ای واضح از عمل ادعایی و اطلاعات مجازات باشد. برای ماهیت حقوقی اعلان قرمز راه های حذف اعلان قرمز، برای اعتراضات خاص داده ها حذف ثبت نام اینترپل قابل بررسی است.
نحوه تهیه برنامه CCF
درخواست دسترسی، اصلاح یا حذف ممکن است به کمیسیون کنترل پرونده های اینترپل ارائه شود. در برنامه، رابطه بدهی باید به ترتیب زمانی توضیح داده شود. قرارداد، فاکتور، سند تحویل، سوابق بانکی، نمونه چک، طرح پرداخت و تصمیمات دادگاه ملی باید پیوست شود.
گفتن “این یک اختلاف تجاری است” به تنهایی ممکن است کافی نباشد. پرداخت های قبلی، فعالیت تجاری واقعی، تحویل کالا و متعاقب آن ورشکستگی باید مشخص باشد تا نشان دهد که قصد کلاهبرداری وجود ندارد. برای چیدمان سند مدارک مورد نیاز برای برنامه CCF موجود است.
خطر دستگیری و استرداد در ترکیه
اگر فرد در ترکیه شناسایی شود، اخطار قرمز منجر به تصمیم استرداد خودکار نخواهد شد. اینکه آیا عمل در کشور درخواست کننده در ترکیه جرم محسوب می شود یا خیر، محدودیت های قانونی، تضمین حقوق بشر، اهداف سیاسی یا تبعیض آمیز و ماهیت واقعی درخواست در محدوده قانون شماره 6706 ارزیابی می شود.
درخواست صرفاً به منظور وصول بدهی حقوق خصوصی با پرونده کیفری مبنی بر کلاهبرداری یکی نیست. پرونده استرداد در ترکیه این به طور جداگانه از بررسی CCF اجرا می شود و شامل درخواست های تجدید نظر محدود به زمان است.
طرح دفاع عملی
- رابطه چک و بدهی اساسی با هم بررسی می شود.
- شرایط مالی و تجاری در تاریخ صدور چک مستند است.
- دامنه دستور بازداشت ملی بررسی می شود.
- تصمیمات در پرونده های مدنی و کیفری جمع آوری می شود.
- دفاع CCF و بازپرداخت به طور جداگانه اما هماهنگ تهیه شده است.
با وکیل اسرا اصلان بحث در مورد حادثه ملموس چک، رابطه تجاری، اتهام کیفری و سابقه تماس بین المللی را می توان در همین زمان ارزیابی کرد.
سوالات متداول
آیا برای چک برگشتی اخطار قرمز صادر می شود؟
به عنوان یک قاعده، چک برگشتی به تنهایی کافی نیست. اگر ادعا شود که قصد کلاهبرداری یا سوء قصد در زمان تنظیم وجود داشته است، شواهد ملموس بررسی می شود.
آیا بدهی بانکی منجر به ثبت نام اینترپل می شود؟
صرف عدم پرداخت وام یا بدهی بانکی یک موضوع حقوق خصوصی است و الزامات یک جنایت معمولی جدی را برآورده نمی کند.
آیا کشور طلبکار می تواند از اخطار قرمز برای وصول استفاده کند؟
سیستم اینترپل ابزار وصول بدهی نیست. ماهیت اختلاف خصوصی درخواست ممکن است در CCF مطرح شود.
آیا پرداخت بعداً چک باعث حذف سابقه می شود؟
پرداخت پیشرفت قابل توجهی است اما حذف خودکار را فراهم نمی کند. اسناد به روز شده باید به مراجع ذیربط ارائه شود.
آیا CCF به دادخواهی ملی پایان می دهد؟
CCF داده های اینترپل را بررسی می کند. برای تحقیقات ملی و حکم بازداشت، درخواست جداگانه در کشور مبدا لازم است.
آیا در ترکیه با اخطار قرمز امکان برگشت فوری پول وجود دارد؟
خیر. مقامات ترکیه ارزیابی های حقوقی جداگانه ای در مورد حکم بازداشت و استرداد انجام می دهند.
آیا می توان سوابق تجاری را به CCF ارسال کرد؟
بله سوابق قابل اعتماد و مرتبط که ماهیت اختلاف را نشان می دهد ممکن است از درخواست پشتیبانی کند.
این محتوا برای اهداف کلی اطلاعات حقوقی است. هر پرونده باید به طور جداگانه بر اساس اسناد رسمی، قوانین جاری و ضرب الاجل ارزیابی شود.
